Vortex Wealth Brokers
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ASIC · 官方公告
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Reef Fundcrest (kalvurexoqi.com)
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官方公告
Reef Fundcrest (kalvurexoqi.com)
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ASIC · 官方公告
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Krug Ulagrina (krug-ulagrina.co)
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官方公告
Krug Ulagrina (krug-ulagrina.co)
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ASIC · 官方公告
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Keen Accruvance (flashvibeup.info)
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官方公告
Keen Accruvance (flashvibeup.info)
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ASIC · 官方公告
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Valorstead (valorstead.biz)
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官方公告
Valorstead (valorstead.biz)
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ASIC · 官方公告
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Digital Asset Reserves (digitalassetreserves.net)
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Digital Asset Reserves (digitalassetreserves.net)
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ASIC · 官方公告
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Charter Zinsode (famefluxily.info)
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Charter Zinsode (famefluxily.info)
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CFTC · 官方公告
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CFTC Grants Multiple Whistleblower Awards Totaling Over $150 Million
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官方公告
CFTC Grants Multiple Whistleblower Awards Totaling Over $150 Million
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ASIC · 官方公告
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Ceravindo (brandparents.org)
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官方公告
Ceravindo (brandparents.org)
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ASIC · 官方公告
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Ethsol (ethsol.vip)
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官方公告
Ethsol (ethsol.vip)
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FSCA · 官方公告
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FSCA Press Release-FSCA warns public against BorneMX Market 10 September 2026
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官方公告
FSCA Press Release-FSCA warns public against BorneMX Market 10 September 2026
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CFTC · 官方公告
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CFTC Secures Court Orders Directing Texas and Florida Residents to Pay Over $500,000 in Disgorgement and Civil Monetary Penalties and Imposing Trading Bans for Commodity Pool Fraud
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官方公告
CFTC Secures Court Orders Directing Texas and Florida Residents to Pay Over $500,000 in Disgorgement and Civil Monetary Penalties and Imposing Trading Bans for Commodity Pool Fraud
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Seychelles FSA · 官方公告
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Unauthorised activity under the Virtual Asset Service Providers Act, 2024
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官方公告
Unauthorised activity under the Virtual Asset Service Providers Act, 2024
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CySEC · 官方公告
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Warning regarding unregulated entities
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官方公告
Warning regarding unregulated entities
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CFTC · 官方公告
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CFTC Resolves Action Against Swaps Trader for Making False Statements
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官方公告
CFTC Resolves Action Against Swaps Trader for Making False Statements
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CFTC · 官方公告
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CFTC Orders Gabriel Perez to Pay $172,000 for Insider Trading of Mention Market Event Contracts
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官方公告
CFTC Orders Gabriel Perez to Pay $172,000 for Insider Trading of Mention Market Event Contracts
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Seychelles FSA · 官方公告
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Unauthorised Use of Virtual Asset–Related Words or Expressions in company names
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官方公告
Unauthorised Use of Virtual Asset–Related Words or Expressions in company names
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Seychelles FSA · 官方公告
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Warning: Unauthorised Activity under the Virtual Asset Service Providers Act, 2024
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官方公告
Warning: Unauthorised Activity under the Virtual Asset Service Providers Act, 2024
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CFTC · 官方公告
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CFTC Resolves Actions Against Former Alameda CEO, and Alameda and FTX Co-Founder
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CFTC Resolves Actions Against Former Alameda CEO, and Alameda and FTX Co-Founder
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CySEC · 官方公告
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Warning regarding unregulated entities
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官方公告
Warning regarding unregulated entities
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Seychelles FSA · 官方公告
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Scam Alert: - MirrorTradelocker Ltd - Fraudulent company (the “fraudulent company”) and Unauthorized use of website (the “unlawful websites”)
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官方公告
Scam Alert: - MirrorTradelocker Ltd - Fraudulent company (the “fraudulent company”) and Unauthorized use of website (the “unlawful websites”)
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CFTC · 官方公告
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CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme
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官方公告
CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme
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Belize FSC · 冒充警示
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WARNING NOTICE – Official Advisory: Misrepresentation and Brand Impersonation
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- 警示針對冒充者，並非真正的機構。
- 核對
- 核對真正機構的登記聯絡方式。
官方公告
WARNING NOTICE – Official Advisory: Misrepresentation and Brand Impersonation
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CFTC · 官方公告
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CFTC Orders UBS Financial Services Inc. to Pay $8 Million for Supervision Failures Impacting Its AML Transaction Monitoring Systems
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官方公告
CFTC Orders UBS Financial Services Inc. to Pay $8 Million for Supervision Failures Impacting Its AML Transaction Monitoring Systems
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NFA · 官方公告
- 對象
NFA orders New York-based firm Hardee Brothers LLC and its principal to withdraw from and not reapply for NFA membership
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官方公告
NFA orders New York-based firm Hardee Brothers LLC and its principal to withdraw from and not reapply for NFA membership
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來源與取得狀態 · 13
可查看官方原標題；已核實的公告附有簡短摘要。僅涵蓋指定資訊來源，不是完整或即時警示服務。未被列出不代表安全。
- FCA · 英國 ↗
已取得
取得日期（UTC）: 2026-10-01
- ASIC · 澳洲 ↗
已取得
取得日期（UTC）: 2026-10-01
- CySEC · 賽普勒斯 ↗
已取得
取得日期（UTC）: 2026-10-01
- 金融庁 / Japan FSA · 日本 ↗
已取得
取得日期（UTC）: 2026-10-01
- CFTC · 美國 ↗
已取得
取得日期（UTC）: 2026-10-01
- NFA · 美國 ↗
已取得
取得日期（UTC）: 2026-10-01
- FMA · 紐西蘭 ↗
自動取得失敗
暫無成功取得紀錄
- FSCA · 南非 ↗
已取得
取得日期（UTC）: 2026-10-01
- DFSA · 阿拉伯聯合大公國 ↗
自動取得失敗
暫無成功取得紀錄
- BVI FSC · 英屬維京群島 ↗
自動取得失敗
暫無成功取得紀錄
- Seychelles FSA · 塞席爾 ↗
已取得
取得日期（UTC）: 2026-10-01
- Mauritius FSC · 模里西斯 ↗
來源格式待覆核
暫無成功取得紀錄
- Belize FSC · 貝里斯 ↗
已取得
取得日期（UTC）: 2026-10-01
編輯核查的研究紀錄
bluehorizonassetmanagementlimited.com
FCA｜英國
FCA警告該網站冒充獲授權機構。真正的Blue Horizon Asset Management Limited（FRN 570942）與冒充者無關。這不是對真正持牌公司的處罰。
- 官方發布日期
- 來源核查日期
官方資料對照日誌
各條標明核查日期，僅適用於所列法人及來源，不代表集團調查已完成。
Weltrade Ltd.
業者文章聲稱持有聖露西亞交易牌照，但FSRA於2024年7月31日通知稱當地不發放外匯業務牌照。資料日期不同，現行制度關係仍待核實；通知未點名Weltrade。
核查日期: · 官方資料差異：未解決
查看研究檔案 →StoneX Financial Ltd
制度區別已確認：合資格投資索賠上限為每人每公司£85,000，與£120,000存款上限不同。FOREX.com英國頁仍寫£120,000，適用解釋未解決；不將其視為整個帳戶的統一保障。
核查日期: · 官方資料差異：未解決
- FOREX.com UK — strength and security ↗
- FSCS — investment compensation ↗
- FSCS — deposit protection limit and product distinction ↗
Deriv (FX) Ltd / Deriv Investment Bank (Labuan) Ltd
監管頁仍寫Deriv (FX) Ltd；所鏈證書記載公司LL13394於2025年12月4日改稱Deriv Investment Bank (Labuan) Ltd。這是改名證書而非金融牌照，目前許可待核實。
核查日期: · 官方資料差異：未解決
查看研究檔案 →最近研究紀錄
這些是實際儲存的研究補充，不是監管機構變更牌照的日期。舊來源核查與匯入紀錄保留於稽核檔案。
· 來源查核
ActivTrades · ActivTrades PLC · 費用資料查核
· 來源查核
Admirals · Admirals SC Ltd · 費用資料查核
· 來源查核
Axi · AxiCorp Financial Services Pty Ltd · 費用資料查核
· 來源查核
Capital.com · Capital Com (UK) Limited · 費用資料查核
· 來源查核
CMC Markets · CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd · 費用資料查核
· 來源查核
eToro · eToro (UK) Ltd · 費用資料查核
· 來源查核
FP Markets · First Prudential Markets Pty Ltd · 客戶保障資料查核
· 來源查核
IC Markets · International Capital Markets Pty Ltd · 費用資料查核
· 來源查核
IG · IG Australia Pty Ltd · 費用資料查核
· 來源查核
Saxo · Saxo Capital Markets UK Limited · 費用資料查核
· 來源查核
Tickmill · Tickmill UK Ltd · 費用資料查核
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Ultima Markets · Ultima Markets (Mauritius) Ltd · 費用資料查核